تحوم شكوك قوية حول مدى مصداقية وقانونية شركة ضمان كاش في تعاملها في التداول المالي، وتعاملها أيضا مع زبنائها، وهي الشركة التي فتحت فروعا لها في مختلف مناطق المغرب، والتي يحتضنها بنك أفريقيا.
وكانت هذه الشركة تعاقدت مع حاملي مشاريع تحويل الأموال بإسم “ضمان كاش” كإسم تجاري و الغريب ان هذا الاسم في ملكية wafacash و المسجل بمكتب الملكية الصناعية تحت عدد 111636 ما يطرح شكوكا عديدة، خصوصا أن المعاملات المحاسباتية في جميع فروع “ضمان كاش” تدرج في حساب خاص بإسم bmce cash .
وبالموازاة مع ذلك، عمل بنك أفريقيا على إخفاء هذا الحساب حتى لا تنكشف حركاته المالية و الكتابات الوهمية عليه، ما يستدعي الشكوك و تدخل بنك المغرب كمؤسسة رقابية خصوصا ان هذة الشركة تقدم خدمات أداء فواتير استهلاكية و ضريبية تابعة للدولة أصبحت عرضة للهدر و التبديد، ولن تكون رؤوس أموال المقاولين المتعاقدين مع العلامة التجارية الوهمية عن منأى خطر إختلاس أموالهم.
وكان العديد من المقاولين الشباب أفلسوا عن طريقها في وقت سابق بدون أن تكون في عهدتهم حتى عقودهم التجارية للتقاضي مع أكبر شركة للنصب في نشاط تحويل الأموال في المغرب.
