إدانة رجال أعمال بتهمة غسل أموال بقيمة 5 ملايير في الدار البيضاء
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي بإدانة أربعة من رجال الأعمال بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة قدرها 20,000 درهم لكل منهم، بالإضافة إلى مطالبتهم بدفع قيمة الممتلكات التي اكتسبوها من خلال الأموال المشبوهة.
تم تحويل القضية إلى القضاء بعد شكاوى تقدم بها منافسو المتهمين، حيث أظهرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية وتقارير من المديرية الجهوية للضرائب أن الإقرارات الضريبية لشركات المتهمين لم تكشف عن أي أرقام معاملات على مدار السنوات.
وتمت ملاحقة المتهمين بسبب تحويلات مالية مشبوهة استخدمت لشراء عقارات في منطقة الدار البيضاء – سطات بقيمة 5 ملايين درهم، مما أدى إلى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفحص حساباتهم البنكية وشركاتهم بناءً على توجيهات من النيابة العامة.
وأشارت نتائج التحقيقات القضائية إلى استخدام حسابات بنكية مغلقة في التعاملات المشبوهة، وكذلك غياب أي عمليات محاسبية بين المالكين الأصليين للعقارات ورجال الأعمال المشكو في حقهم.
